Bianchini Alessandro - nato a Mirandola (MO) - ivi residente
imputato in Aemilia figlio di Bruna e Augusto - imprenditore della ditta individuale IOS

Bianchini Augusto - nato a San Felice s/P (MO) - ivi residente
imprenditore, imputato in Aemilia

Braga Bruna - nata a Mirandola (MO) - residente a San Felice s/P (MO)
imprenditrice, moglie di Augusto, imputata in Aemilia

Colzi Ilaria - nata a Prato - residente a Montignoso (MS)
socia di SAFI srl
 
De Stavola Giuseppe Marco - nato a Caserta - residente a Modena
funzionario della Agenzia delle Dogane - ufficio di Campogalliano (MO)

Giovanardi Carlo - avvocato, ex membro della commissione antimafia ed ex senatore
nel 2014 candidato sindaco a Modena

Lambertucci Daniele - nato a Salerno - residente a Modena
addetto all'informatica della prefettura

Moscattini Gian Carla - nata a Sassuolo (MO) - residente a Fiorano Modenese (MO)
avvocato per la difesa della ditta IOS
 
​​Michelucci Giuliano - nato a Montelupo Fiorentino (FI) - ivi residente
socio di SAFI srl

Musto Giulio - nato a Milano - residente a Melegnano (MI)
socio di SAFI srl

Tufo Alessandro - nato a Calvi (BN) - residente in Aulla (MS)
socio di SAFI srl

Ventura Mario - nato a Roma - residente a Modena
all'epoca dei fatti capo di gabinetto, vice-prefetto di Modena - al momento si occupa di raccordo con enti locali e consultazioni elettorali